ANALISTA PREVENCION DE FRAUDES

Propósito del Puesto

Identificar puntos vulnerables de aquellos casos que son generados por las reglas de monitoreo de los diferentes productos del Banco, con la finalidad de mitigar riesgos y quebrantos a los que está expuesta la Institución.

Responsabilidades del puesto

Zona de trabajo: Ciudad de México, México

#LI-ONSITE

• Realizar la apertura y cierre de parámetros de reglas de prevención a través del pre autorizador para clientes con apertura para que puedan realizar transacciones y realizar el cierre de parámetros para evitar posibles ataques.
• Elaborar incidencias de fraudes y seguimiento, reportar cualquier contingencia que se presente en el área con la finalidad de prevenir y mitigar el riesgo.
• Realizar el monitoreo y análisis de las bases de datos de aclaraciones y contra cargos para detectar desviaciones en comportamiento de comercios con las tarjetas aceptadas.
• Realizar el monitoreo y análisis de las alertas generadas por los diferentes sistemas y productos de la compañía, emisor, adquirente, clientes nacionales y extranjeros para detectar comportamientos de posibles materializaciones de riesgos
• Revisar y elaborar dictámenes en base a las evidencias y análisis del expediente de caso de fraude confirmado correspondientes para determinar si es un fraude o error operativo.

Responsabilidades del puesto (Continuación)

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Requerimientos Académicos

Escolaridad

Conocimientos Generales

Certificaciones

KPI / Competencias por Nivel / Institucionales

Experiencia Laboral

Áreas de Experiencia

Años de Experiencia

Habilidades Técnicas (Hard Skills)

Conocimientos Técnicos

Paquetería Office

Falcon

VRM

KMonitor

Pay True

TSYS

Acces

Idioma

Capacitación Técnica

POS

Sibamex

IW

Conocimientos Adicionales

Manual Prevención de Fraudes

Requisitos Generales

Horario

Disponibilidad para Viajar

Otros

Tipos de Riesgo

Sanciones

Riesgo Operacional

Afectación Económica